公司治理

公司章程

董事會

＊毅嘉科技董事及監察人資料

職稱 (註一)	姓名	選(就)任日期 (註二)	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	黃秋永	970619	860621	‧淡江管研所學分班結業 ‧金寶電子	(註三)
董事	黃麗玲	970619	860621	‧輔大經濟系 ‧中興企研所學分班結業 ‧智寶電子	(註四)
董事	郭雅各	970619	860621	‧彰化高中畢	‧三五橡膠董事 ‧光華開發科技股份有限公司董事
董事	阮美娜	970619	860621	‧實踐家專畢	無
董事	王震華	970619	970619	‧交通大學電子工程系 ‧廣達(股)公司總經理	‧研華(股)公司董事 ‧盛德竹科技(股)公司董事
監察人	王碧玉	970619	860621	‧天仁高商畢	無
監察人	陳建平	970619	910520	‧美國加州大學企管碩士	‧大眾商業銀行董事長

註一：本公司之董事、監察人均屬自然人，無法人股東代表。

註二：董事及監察人任期均為三年。

註三：BVI-ICHIA董事長、毅嘉美國董事長、毅嘉科技(香港)董事長、毅嘉電子(中山)董事、毅華電子(中
山)董事、毅嘉馬來西亞董事、毅嘉國際董事長、ICHIA UK董事長、ICHIA MA董事長及毅嘉控股
(香港)董事長。

註四：本公司總經理、BVI-ICHIA總經理、毅嘉美國董事、毅嘉科技(香港)董事、
毅嘉電子(中山)董事、毅華電子(中山)董事、毅嘉馬來西亞董事、毅嘉電子(蘇州)董事長兼總經
理、ICHIA MA董事、毅華電子(蘇州)董事長兼總經理、中山毅永董事長、毅嘉控股香港董事。

內部稽核組織及運作

※稽核單位組織及稽核人員

稽核室之功能在於協助董事會及經理人檢查與評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,。本公司稽核單位隸屬董事會，設稽核主管1人，稽核主管之任免經董事會同意。內部稽核人員針對公司內部控制及上級交辦事項進行例行性或專案性查核，以確實評估內控制度健全性、合理性及有效性。

※稽核單位職掌

1.評估並協助改善本公司及子公司各項內部控制系統的設計及運作。
2.依據風險評估規劃本公司及子公司之內部稽核作業。
3.稽核室執行稽核作業：
        (1)稽核作業：
            依董事會核准之年度稽核計畫執行各項稽核作業及依本公司專案、業務所需或管理階層指示，
            執行特定稽核項目查核(內部營運查核)。
        (2)自行檢查作業：
            督促各單位執行自行檢查，建立公司自我監督機制，並將評估結果，做為建議本公司董事會及
            總經理出具內部控制聲明書之依據。
4.稽核報告之呈核與報告：
        (1)內部稽核人員除與受查單位就年度稽核項目及專案查核結果充分溝通外，對於檢查所發現之內
             部控制制度缺失及異常事項據實揭露於稽核報告。
        (2)提出稽核報告及改善建議經受查單位確認會簽與回覆改善期限與後呈董事長核准。
        (3)稽核項目完成後稽核報告於次月底交付各監察人查閱。
        (4)除定期向監察人報告稽核業務外，並列席董事會報告。
5.稽核追蹤缺失改善之執行情形：
   稽核室對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項，至少按季作成追蹤報告，以確定相關單位業
   已及時採取適當之改善措施。
6.稽核對外申報作業：
   稽核室依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定期限內，依規定格式以網際網路資訊系
   統辦理各項應申報備查作業。

重大訊息